Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) в сотрудничестве с Европолом и правоохранительными органами в Люксембурге закрыла одного из крупнейших поставщиков услуг по смешиванию криптовалют, Bestmixer.io.
Сайты, использующие криптовалюту, также известные как «тумблеры», собирают крупные суммы криптовалюты от клиентов, не редко преступников, и смешивают их с чистыми средствами, что делает практически невозможным отслеживание источника транзакции.
Согласно пресс-релизу Европола, власти в сотрудничестве с ведущей фирмой по кибербезопасности McAfee начали вести слежку за Bestmixer.io еще в июне 2018 года. Как утверждается в документе, Bestmixer помогал клиентам скрывать доходы, полученные от криминальных операций в основных криптовалютах, таких как Bitcoin, Litecoin и Bitcoin Cash. Записи показывают, что в прошлом году сервис смешал до 27 000 BTC (около $200 миллионов).
После закрытия сайта Европол подтвердил захват шести серверов в Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в ходе операции удалось собрать необходимую информацию обо всех операциях, осуществленных на платформе в течение прошлого года, включая IP-адреса, сообщения чата, адреса BTC и детали транзакций.
В ближайшие месяцы Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) будет сотрудничать с органами из других стран ЕС для анализа этой информации, чтобы поймать участников сервиса.
Между тем, данная операция является еще одной успешной попыткой европейских властей привлечь к ответственности людей, которые злоупотребляют криптовалютами.
Обсудить на форуме
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…