26 августа Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) представило список новых требований, направленных на противодействие отмыванию денег (AML), и объявило о выдаче лицензий двум криптовалютным банкам.
Разрешение на работу получили компании SEBA Crypto и Sygnum, которые предоставляют сервис в сфере блокчейна. Лицензии дают право на оказание банковских услуг и торговлю ценными бумагами. Фирмы сообщили, что будут работать только с институциональными клиентами.
Согласно новым правилам AML, все блокчейн-предприятия обязаны проверять личные данные пользователей и применять риск-ориентированный подход. Кроме того, учреждения должны отправлять отчёты об обнаруженных фактах легализации дохода, полученного преступным путём. Компаниям, работающим под юрисдикцией FINMA, разрешено отправлять криптовалюту только на верифицированные кошельки клиентов и получать цифровые активы с идентифицированных адресов.
Перечень новых требований распространяется на торговые платформы, провайдеров кастодиальных услуг и блокчейн стартапы, которые продают токены в ходе ICO или IEO. В пресс-службе ведомства заявили, что ужесточение регулятивных мер призвано усовершенствовать механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов. По мнению чиновников, анонимность владельцев виртуальных валют несёт повышенные риски.
Ранее законодательство страны считалось одним из самых дружелюбных по отношению к виртуальным валютам и блокчейну. Но сейчас ситуация изменилась. Правительство Швейцарии решило нанести серьёзный удар по теневой экономике с помощью строгих ограничений. За отказ следовать правилам предусмотрено наказание в виде штрафа или запрета на работу. В качестве примера можно привести фирму Envion, которую уличили в нарушении закона «О банковской деятельности». Суд вынес постановление ликвидировать компанию, однако, местонахождение денежных средств (около $9,3 миллиона), полученных в ходе проведения ICO, до сих пор неизвестно.
Обсудить на форуме
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…