World Liberty Financial ( $WLFI ), криптокомпанія, співвласником якої є родина Трампів, оголосила про партнерство з блокчейн-мережею під назвою AB менш ніж через місяць після того, як уряд США запровадив санкції проти понад 140 осіб та організацій, пов'язаних з тим, що він назвав однією з найбільших злочинних організацій Азії.
Але, за даними Wall Street Journal (WSJ), у флагманському курортному проекті AB у Східному Тиморі брали участь три особи, проти яких було порушено санкції, що викликало питання щодо належної перевірки криптоугод, пов'язаних з Трампом.
Партнерство та його зв'язок із санкціонованим звітом
Співпраця, оголошена 12 листопада 2025 року, дала AB право розміщувати стейблкоїн World Liberty вартістю 1 долар США у своїй блокчейн-мережі.
У своєму дописі на X AB описувала це як крок для зміцнення «екосистеми DeFi та платежів» платформи. Але WSJ зазначає, що фірма донедавна також просувала запланований «курорт на тему блокчейну» у Східному Тиморі, країні Південно-Східної Азії, яка мала глибокі зв'язки з людьми, яких Міністерство фінансів США щойно внесло до чорного списку.
Курортна компанія AB Digital Technology Resort належала Ян Цзяню, громадянину Кіпру, на якого було накладено санкції Міністерством фінансів США за нібито допомогу генеральному директору Prince Group Чень Чжі у розвитку окремого курорту на Палау, який Міністерство фінансів назвало «хижацькою інвестицією».
Генеральний менеджер курорту Ян Яньмін також був застосований до санкцій, як і Ши Тінг-ю, громадянин Тайваню, якого ідентифікували як учасника проекту. Усіх трьох було звільнено з компанії невдовзі після оголошення санкцій 14 жовтня, як свідчать корпоративні документи, і нікому з них не було висунуто звинувачень.
Група Prince Group, що базується в Камбоджі та звинувачується урядом США в управлінні щонайменше десятьма насильницькими шахрайськими схемами, нібито вкрала мільярди у жертв через схеми «забою свиней», які являють собою онлайн-стосунки, що будуються протягом певного часу, перш ніж у жертви забирають гроші.
Вам також може сподобатися:
- Джастін Сан подає до суду на пов'язану з Трампом компанію World Liberty Financial через заморожені токени $WLFI
- Як музикант втратив 5,92 BTC у фальшивому додатку Ledger
- BlockDAG під вогнем критики, оскільки слідчий звинувачує у шахрайстві на 300 мільйонів доларів
Хто стоїть за AB та що каже World Liberty
Згідно з повідомленням WSJ, мережа AB позиціонує себе як децентралізовану, з організаціями в Ірландії та на Кайманових островах, але слідчі визначили двох етнічних китайських бізнесменів як її центральних фігур: Суй Ченгана, бенефіціарного власника компанії AB на Кайманових островах, та Лінь Сяофаня, підприємця, що народився в Гуандуні, який подорожує за паспортом Сент-Кітс і Невіс і, за його власними словами, познайомив Суй з керівниками World Liberty.
Суй підписав меморандум про взаєморозуміння з World Liberty 17 вересня 2025 року та стверджує, що курорт Східного Тимору «не обговорювався» під час цих розмов.
Тим часом, юристи World Liberty заявили, що фірма провела комплексну перевірку щодо AB і «не була поінформована про курорт чи людей, які стоять за ним». Компанія заявила, що дізналася про зв'язок AB з проектом у Східному Тиморі лише у січні 2026 року.
«Твердження, що намагаються пов’язати World Liberty Financial з особами, на яких потрапили санкції, є необґрунтованими та не відповідають дійсності», – заявили адвокати.
AB, зі свого боку, заявила, що курорт був результатом окремого меморандуму про взаєморозуміння, який був скасований у листопаді, до досягнення «стадії суттєвого впровадження».
World Liberty зіткнулася з ретельністю і з інших причин. На компанію також подав до суду засновник Tron Джастін Сан, який стверджував, що члени команди $WLFI заморозили його токени та погрожували спалити їх безпідставно. Компанія стверджує, що цей спір буде вирішено в суді.