Згідно з інформацією з його LinkedIn, Маурісіо Бегельманс, головний юрисконсульт криптовалютної біржі OKX, залишив компанію. Цей фахівець довгий час займався розвитком глобальної стратегії комплаєнсу OKX, але тепер його шлях завершено.
Бегельманс зазначив у своєму профілі, що працював в OKX майже чотири роки – з серпня 2021 року по березень 2025 року.
Його вихід відбувся одразу після того, як OKX довелося сплатити понад півмільярда доларів у рамках врегулювання справи з Міністерством юстиції США. Джерела повідомляють, що його відставка безпосередньо пов’язана з цим скандалом.
Тим часом американський підрозділ OKX, OKcoin, у лютому минулого року отримав повістку від CFTC. У документах вказано, що відомство досліджує “деяких осіб, причетних до сумнівних схем з цифровими активами“.
У лютому ФБР і прокуратура Нью-Йорка офіційно оголосили, що Aux Cayes Fintech Co. Ltd – компанія з Сейшельських островів, яка управляє OKX з 2017 року – визнала свою провину у незаконному переказі коштів.
Суддя Кетрін Полк Файла, яка веде цю справу, підтвердила визнання провини і оголосила вирок. За словами прокурора Меттью Подольскі, OKX роками систематично ігнорувала закони щодо боротьби з відмиванням грошей, фактично надаючи злочинцям можливість обходити американську фінансову систему.
В результаті через біржу прокручено понад $5 мільярдів сумнівних коштів. Агент ФБР Джеймс Деннехі зазначив, що OKX не лише порушувала закон, а й надавала рекомендації клієнтам, як обходити перевірки, підробляючи дані.
Нещодавно OKX була змушена закрити свій DEX-агрегатор через те, що через нього північнокорейські хакери провели близько $100M, вкрадених з Bybit. Ця ситуація привернула увагу не лише американських, але й європейських регуляторів.
У своїй офіційній заяві OKX визнала, що “історичні прогалини в комплаєнсі” дозволили американцям користуватися платформою, незважаючи на заборону доступу для них. Проте компанія стверджує, що таких користувачів було небагато, і їх активність становила малу частину від загальної клієнтської бази.
В результаті OKX сплатила штраф у розмірі $84M і погодилася повернути $421M доходів, отриманих від американських клієнтів (основна частина цих коштів – від великих інституціональних інвесторів).
Біржа також вирішила вдосконалити свою політику відповідності: найняла зовнішнього консультанта та пообіцяла продовжувати співпрацю з ним у майбутньому.
У своїй заяві OKX натякнула, що цей випадок вважається закритим, і тепер вони орієнтуються на глобальне зростання.
«Ми задоволені досягнутою угодою і плануємо далі зміцнювати репутацію найнадійнішої та найтехнологічнішої криптобіржі у світі».
Источник: coinspot.io
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…