Спеціальні служби США досягли успіху в арешті одного з учасників скандальної криптобіржі. Литовського громадянина затримали під час сімейного відпочинку в Делі.
Міжнародне розслідування щодо керівництва криптобіржі Garantex дало перші результати. 11 березня індійські правоохоронці затримали Олексія Бещекова, одного з можливих адміністраторів криптовалютного майданчика, що потрапив під американські санкції. Про це повідомляє РБК з посиланням на обізнані джерела та на думку фахівця з кібербезпеки Брайана Кребса. Арешт відбувся за запитом американської влади.
Спеціальні служби виявили місцезнаходження Бещекова під час його відпустки в Індії. Наразі він утримується під вартою в Делі в очікуванні рішення про його екстрадицію до США. Затримання стало можливим завдяки співпраці правоохоронних органів декількох країн, в тому числі Росії.
Американська влада пред’являє керівництву Garantex низку серйозних обвинувачень. У лютому суд штату Вірджинія висунув звинувачення проти Бещекова та його ймовірного партнера Олександра Міра Серда, що мешкає в ОАЕ.
Слідство вважає, що керівники московської криптобіржі:
Представники Garantex охарактеризували ситуацію як політичне переслідування. Вони стверджують, що майданчик завжди підтримував розслідування злочинів і допомагав повернути вкрадені активи законним власникам.
«Злочинці по всьому світу були виявлені та затримані за допомогою Garantex. Постраждалі отримували свої активи назад завдяки проактивним діям комплаєнсу Garantex», – підкреслили представники біржі (цитата з РБК).
Російські правоохоронці заявили про відсутність претензій до майданчика, оскільки він дотримується всіх вимог у боротьбі з фінансовими злочинами.
Арешт Бещекова є частиною великої операції проти Garantex. Тиждень тому, 7 березня, правоохоронці США, Німеччини та Фінляндії призупинили діяльність біржі. До цього моменту пошук керівників майданчика відбувався таємно.
Експерти зазначають, що це перший випадок затримання топ-менеджера великої криптобіржі в Індії за запитом США. Ця ситуація може стати прецедентом для подібних операцій у майбутньому.
Крім того, минулого тижня емітент стейблкоїну Tether заморозив активи на рахунках криптобіржі на суму 2,5 млрд рублів. Про те, чи слід росіянам позбавлятися Tether (USDT) на фоні блокування Garantex, розповіли в окремому матеріалі.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…