Співробітники БЕБ України повідомили про підозру відомому блогеру-арбітражнику, який ухилився від сплати понад 213 млн гривень ($5,1 млн) податків. На його майно накладено арешт.
Згідно з матеріалами справи, підозрюваний разом зі своїми знайомими створив комерційну компанію, через яку здійснював арбітраж інтернет-трафіку, рекламуючи різні товари та послуги. Серед їхніх клієнтів були онлайн-казино, букмекери, сервіси віртуальних знайомств, а також продавці БАДів і харчових добавок.
Структуру не реєстрували як юрособу і не ставили на облік у податковій. З працівниками не укладали трудові договори.
Отримані кошти виводилися через криптовалюти.
«Довірені особи підозрюваного реєстрували гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи. Віртуальні активи переказували на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювалися на долари США», — розповіли в БЕБ.
За їхніми підрахунками, сумарно керівник компанії отримав понад 1 млрд гривень ($24,2 млн) доходу. Податки він не платив і легалізував кошти через купівлю нерухомості та елітних автомобілів.
Слідчі заарештували вісім транспортних засобів, квартири та інші приміщення в Києві.
За даними Telegram-каналу «Новинач», затриманим є блогер Олександр Слобоженко.
Розслідування триває.
Нагадаємо, у вересні 2023 року БЕБ розпочало перевірку біткоїн-бірж, власниками та засновниками яких є резиденти України.
Також у Бюро підрахували, що через відсутність оподаткування галузі бюджет країни за десять років втратив щонайменше 3 млрд гривень (близько $81 млн) відрахувань.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…