Норвезьке національне агентство з розслідування економічних і екологічних злочинів Økokrim звинуватило чотирьох норвезьких осіб в організації шахрайства з криптовалютою та участі у відмиванні грошей.
Відповідно до заяви влади, ймовірні злочинці діяли з 2015 по 2018 рік. Вони заманювали потенційних жертв обіцянками отримати частку в нібито прибутковому підприємстві, яке було зосереджено на інвестиціях у видобуток корисних копалин.
Шахраї рекламували свою схему на важливих конференціях, дозволяючи зацікавленим сторонам інвестувати кошти в обмін на акції та власну криптовалюту компанії. Фірма «не змогла зробити значних інвестицій» і не отримала жодного прибутку. У вербуванні додаткових жертв брали участь і самі інвестори.
Фінансовий збиток, завданий їхніми діями, перевищив 80 мільйонів доларів серед постраждалих у всьому світі. Правоохоронці підозрюють, що шахраї відмили приблизно 62 мільйони доларів через рахунки місцевої юридичної фірми та кількох компаній в Азії.
«Використання рахунків клієнтів і корпоративних структур як у Норвегії, так і за кордоном перешкоджає спробам відстежити місцеперебування коштів», — зазначив Ококрім.
Адвокати двох обвинувачених заявили, що їхні клієнти заперечують будь-яку причетність до шахрайської схеми.
Судовий розгляд має розпочатися у вересні та триватиме 60 днів.
Варто зазначити, що, за попередніми висновками експертів Chainalysis, у 2024 році збитки від шахрайства в криптовалютному секторі перевищили 9,9 мільярда доларів.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…