Як повідомляє The Straits Times, колишній співробітник Wechain Fintech, який відповідав за нарахування заробітної плати в Bybit, був засуджений до 9 років і 11 місяців ув’язнення за розтрату 5,7 мільйонів доларів США, в основному в криптовалюті.
З 31 травня по 31 серпня 2022 року жінка фабрикувала записи в електронних таблицях Excel, вставляючи неіснуючі платежі, нібито заборговані працівникам криптобіржі. Потім кошти були переведені на особисті гаманці Кай Сінь і згодом конвертовані у фіатну валюту.
За чотири місяці вона зняла понад 4,2 мільйона доларів США. Після кількох шахрайських операцій на суму 5,7 мільйона доларів Кай Сінь відмив понад 4,3 мільйона доларів.
У лютому 2023 року представник Wechain повідомив про злочин правоохоронним органам. Через два місяці Кай Сінь був затриманий.
Згодом вона намагалася ввести слідчих в оману, стверджуючи, що кошти надіслав двоюрідний брат, чия особа пізніше виявилася вигаданою.
Влада конфіскувала у жінки майно на суму понад 330 000 доларів США, включно з Mercedes-Benz. Крім того, Bybit вдалося відновити понад 1,1 мільйона доларів США з електронних гаманців і приблизно 140 000 доларів США з одного з банківських рахунків Кая Сіня.
Обвинувачення вказало, що вона використовувала незаконно отримані кошти, щоб насолоджуватися розкішним способом життя, включаючи перший внесок у розмірі майже 750 000 доларів США за пентхаус, оцінений у понад 3,7 мільйона доларів. Вона також купувала предмети розкоші, такі як сонцезахисні окуляри, сумки, взуття, сорочки та каблучки від Louis Vuitton, повідомив суд заступник окружного прокурора Джеремі Бін.
Цивільний суд заборонив жінці використовувати кошти, отримані незаконним шляхом. Тим не менш, їй вдалося витратити майже 840 тисяч доларів на різні предмети розкоші. 27 січня Цай Сінь був засуджений до шести тижнів ув’язнення за порушення наказу суду.
20 лютого жінка визнала провину в шахрайстві, отриманні доходів від злочинної діяльності та наданні неправдивої інформації посадовій особі. Під час винесення вироку було враховано 30 додаткових звинувачень.
Нагадаємо, чотирьом особам з Норвегії висунули звинувачення в організації шахрайства з криптовалютою та операції з відмивання грошей, яка призвела до збитків жертв у всьому світі на суму понад 80 мільйонів доларів.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…