Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн.
В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. Претензии касались отсутствия эффективных программ KYC/AML и регистрации в FinCEN.
Согласно судебным документам, KuCoin заплатит штраф в размере $112,9 млн, а также возместит $184,5 млн, которые заработала на обслуживании клиентов из США.
Для сооснователей биржи — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга — финансовые санкции составили $2,7 млн на каждого. Их дальнейшее уголовное преследование приостановлено на два года.
«В течение многих лет KuCoin избегала внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег […]. В результате биржа использовалась для содействия подозрительным переводам на миллиарды долларов и для передачи потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносов, программ-вымогателей и мошеннических схем. Сегодняшнее признание вины и штрафы демонстрируют цену несоблюдения этих требований», — говорится в пресс-релизе.
В январе оператор биржи криптодеривативов BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, согласилась выплатить по иску Минюста США штраф в размере $100 млн.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…