Нацбанк України закликав комерційні банки об’єднати зусилля для моніторингу P2P-переказів клієнтів, щоб уникнути махінацій за встановленими з 1 жовтня лімітами в 150 000 гривень.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, окремі фінустанови не борються з «дропами», вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.
Орієнтиром для ліміту в НБУ закликали встановити суму, зазначену клієнтом під час заповнення анкети в графі «доходи».
«[Такі ліміти мають бути] встановлені одночасно по всьому ринку, щоб уникнути зміни клієнтами одного банку на інший», — зазначив Олійник.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що запобігання використанню банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків дасть змогу збільшити обсяги фінансування зростаючих потреб бюджету.
«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульований. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», — пояснив він.
Протягом наступного місяця регулятор почне створювати реєстр скомпрометованих карт, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців. Паралельно буде посилено аналіз ФОП у практиці ухилення від сплати податків корпораціями.
НБУ також очікує зустрічних пропозицій від банківської спільноти.
Раніше опитані ForkLog експерти заявили про негативний вплив таких обмежень на крипторинок України.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…