Block, фірма, заснована Джеком Дорсі з Twitter, погодилася виплатити 40 мільйонів доларів Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS).
Розслідування виявило «значні недоліки» в системі боротьби з відмиванням грошей (AML), як зазначено в прес-релізі NYDFS.
Компанія не встановила достатнього контролю, щоб запобігти фінансовим порушенням, і не змогла належним чином оцінити свою клієнтуру. Примітно, що ризики підвищилися через обробку транзакцій біткойн через додаток Cash App.
Регулятор назвав практику Блоку «вразливою» до анонімних угод із високим ризиком.
“Функції комплаєнсу повинні розвиватися разом із зростанням або розширенням компанії. Швидкий розвиток Cash App, відсутність надійної системи комплаєнсу, призвело до ризиків і вразливостей, які порушили правила, яких зобов’язані дотримуватися постачальники фінансових послуг у Нью-Йорку”, – заявила суперінтендант NYDFS Едрієнн Гарріс.
Департамент підкреслив, що Блок співпрацював протягом усього розслідування та вживав заходів для правового захисту. Згідно з новою угодою, компанія зобов’язалася покращити свою комплаєнс-систему та призначити незалежного спостерігача.
Представник Block повідомив The Block, що врегулювання вирішує проблеми з усіма фінансовими регуляторами США. Block виділила значні ресурси для приведення програми Cash App у відповідність зі стандартами, але продовжує оспорювати висновки NYDFS.
Варто зазначити, що в травні 2024 року з’явилися звіти про перевірку фінансових операцій, пов’язаних з криптовалютними підрозділами Block.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…