Підрозділ фінансової розвідки Мальти (FIAU) наклав штраф у розмірі 1,1 мільйона євро (приблизно 1,2 мільйона доларів) на криптовалютну біржу OKX за порушення правил AML у 2023 році.
За даними FIAU, біржа посилила свої заходи щодо відповідності протягом останніх 18 місяців; однак агентство зазначило, що воно «не могло не помітити» попередні «серйозні та системні» недоліки.
У 2023 році OKX провів оцінку бізнес-ризиків, але регулятор виявив недоліки, які перешкоджали здатності платформи ефективно перевіряти транзакції на предмет відмивання грошей, включаючи ризики, пов’язані з міксерами, приватними монетами та стейблкойнами.
Представники FIAU також підкреслили, що OKX співпрацює з клієнтами за межами ЄС, незважаючи на твердження про концентрацію на європейському ринку.
Варто зазначити, що 24 лютого 2025 року біржа визнала провину в порушенні правил США щодо боротьби з відмиванням грошей і погодилася виплатити понад 504 мільйони доларів у вигляді штрафів і відшкодування.
11 березня Bloomberg повідомив, що європейські органи перевіряють служби OKX щодо відмивання вкрадених активів Bybit. Представники платформи назвали звіт «оманливим».
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…