Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) порушила судовий процес проти генерального директора PGI Global Раміля Палафокса, звинувачуючи його в участі в схемі криптовалютної піраміди, яка зібрала 198 мільйонів доларів від інвесторів.
Як заявив регулятор, у період з січня 2020 року по жовтень 2021 року фірма продавала «пакети членства» з обіцяною прибутковістю до 200%. Ці пропозиції були представлені як інвестиції в криптовалютну та форекс торгову платформу на основі штучного інтелекту, але насправді вони були лише фасадом для продажу незареєстрованих цінних паперів.
За даними SEC, Палафокс незаконно привласнив понад 57 мільйонів доларів з інвестованих коштів на особисті витрати, включаючи витрати на автомобілі, годинники та житло для себе та своєї родини.
Регулятор звинуватив Palafox в організації фіктивних дій: за допомогою циклових транзакцій і маніпулювання даними він зміг ввести в оману інвесторів, щоб переконати, що платформа процвітає.
PGI Global було ліквідовано у 2022 році британським судом через використання шахрайської фінансової схеми. Тим не менш, інвестори не отримали жодної компенсації за свої збитки.
Серед фігурантів справи – близькі родичі Палафокса. SEC просить судовий наказ, щоб змусити їх повернути активи, які вони придбали.
Комісія прагне накласти повну заборону генеральному директору PGI Global брати участь у будь-яких проектах, пов’язаних із криптовалютами чи багаторівневим маркетингом.
Нагадаємо, 16 квітня організатора бразильської криптовалютної схеми Ponzi Braiscompany Джоеля Феррейру де Соузу засудили до 128 років в’язниці.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…