Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) через суд заморозила 22 банківські рахунки продавців USDT на криптобіржах Bybit, KuCoin та інших. Загальна сума заблокованих коштів становить 548,6 млн найр ($330 000), пишуть місцеві ЗМІ.
Слідчі EFCC звинуватили трейдерів у маніпуляціях зі штучним заниженням курсу нігерійської найри.
«Клієнти іноземних бірж не уповноважені здійснювати обмін криптовалют на найру і навпаки за курсами, які завдають шкоди фінансовій системі Нігерії», — йдеться в матеріалах справи.
Самі торгові платформи, на думку відомства, сприяли девальвації національної валюти, а також не дотримувалися правил щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Під блокування серед інших потрапили активи Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd і Microcore Tech Investment Services.
Наразі власники заморожених рахунків або піддаються судовому переслідуванню, або перебувають під слідством за обвинуваченням у несанкціонованих валютних операціях, відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
Влада Нігерії стурбована впливом криптовалютних бірж на економіку країни. У лютому 2024 року телекомунікаційні компанії отримали розпорядження від уряду заблокувати доступ до низки платформ, включно з Binance, Coinbase і Kraken.
Щодо Binance Holdings Limited і двох топменеджерів біржі — Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалли — висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків (згодом їх було знято) і відмиванні $35,4 млн. Компанія і топменеджери заперечують свою провину.
Нагадаємо, ЦБ Нігерії неодноразово робив суперечливі заяви щодо крипторинку. У 2017 році регулятор заявляв, що не може контролювати або регулювати біткоїн. 2021 року він заборонив банкам обслуговувати криптобіржі, а 2023 року зняв це обмеження.
Наприкінці квітня центробанк спростував запит на блокування банківських рахунків клієнтів криптобірж.
Низка нігерійських фінтех-компаній застерегла клієнтів від проведення криптовалютних транзакцій через їхні сервіси, пригрозивши блокуванням облікових записів.
У червні SEC Нігерії оголосила криптовалютним фірмам, що працюють у країні, про необхідність заново зареєструвати свою діяльність. В іншому разі їм загрожують примусові заходи.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…