Маркетмейкер CLS Global зізнався у фіктивних торгах ШІ-токеном від ФБР — ForkLog UA
Криптовалютний маркетмейкер CLS Global, що базується в ОАЕ, визнав провину у сприянні фіктивній торгівлі та маніпулюванні ринком на користь токена NexFundAI, створеного ФБР для виявлення шахрайства. Про це повідомляє Мін’юст США.
У рамках угоди з владою компанія підтвердила причетність до надання послуг для залучення інвесторів. CLS Global заплатить штраф у розмірі $428 059, також у неї конфіскують усі активи, що зберігаються на біткоїн-біржах Binance і KuCoin.
Маркетмейкеру призначено випробувальний термін у три роки. Йому заборонено брати участь у криптовалютних транзакціях на торгових платформах, доступних інвесторам зі США. CLS Global взяв на себе зобов’язання щорічно підтверджувати SEC, що його ділова практика відповідає цим заборонам.
Окрема угода з Комісією передбачає, що вилучені або виплачені компанією гроші будуть також зараховані на користь регулятора.
У рамках масштабного розслідування маніпулювання криптовалютним ринком агенти ФБР створили ШІ-токен на базі Ethereum під назвою NextFundAI (NEXF). Його використовували для «виявлення, припинення та притягнення до відповідальності ймовірних шахраїв».
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Бюро повідомило про висунення обвинувачень 18 особам і організаціям у цій справі, включно з керівниками маркетмейкінг-компаній CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших проєктів.
Вилучено понад $25 млн у криптовалюті, деактивовано торгові боти, відповідальні за фіктивну торгівлю приблизно 60 цифровими активами.
