Продажу запрещённых веществ, финансирование разных видов преступности и прочие незаконные действия многие ассоциируют именно с Биткоином. Криптовалюта действительно используется для подобных действий, причём в довольно крупных масштабах. Аналитики Chainalysis накануне опубликовали результаты исследования потоков незаконных биткоинов. Сумма транзакций в BTC, которые имеют…
Суд Южного округа Нью-Йорка раскрыл обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в восьми уголовных преступлениях в рамках расследования краха FTX. Согласно документу, SBF вступил в сговор с партнерами для обмана, незаконного присвоения средств клиентов торговой платформы и их использования для оплаты расходов и долгов…
В 2019 году финансовые регуляторы стали более пристально наблюдать за крипто-пространством, более активно решать вопросы по классификации и регулированию новых активов. США также дали понять, что намерены бороться с проектами, деятельность которых противоречит законодательству или может представлять угрозу для экономики.…
Криптовалютная платформа Сrypto.соm перестала обслуживать россиян. Компания внесла Россию в список стран, лицам из которых запрещено использовать ее сервисы. Регистрации на платформе с указанием российского номера телефона не проходит, сообщает РБК Крипто. Cryptо.соm — это централизованная криптовалютная биржа с 50 млн пользователей,…
Сеть IOTA Foundation вернулась к полноценной деятельности после того, как в прошлом месяце кошелек Trinity подвергся хакерской атаке, в результате чего злоумышленникам удалось вывести крипто-активы на сумму $2,2 миллиона. Представители компании сообщили в своем блоге о том, что все пользователи…
Криптобиржа OKX выявила манипуляции ценами на токены Celestial (CELT) на своей платформе и добилась от команды проекта согласия на выплату в счет компенсации убытков 2 млн USDT. По сообщению OKX, она также от себя добавит $1 млн, чтобы возместить потери пользователей.…
Несколько сотрудников южнокорейской криптовалютной биржи Coinone арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает CoinDesk Korea. В частности правоохранители заключили под стражу руководителя листинговой группы платформы Ким Мо и брокера Хван Мо. Ранее власти арестовали фигуранта дела по фамилии Чон, которого также подозревают…
Директор Coinbase Конор Гроган высказал предположение об инсайдерской торговле неизвестными на Binance с использованием закрытой информации о будущем листинге активов. It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months I found connected wallets that:-Bought $900k Rari…
Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой. По данным СМИ, называемые «ангелами» участники групп делятся советами по подделке банковских…
В течение нескольких лет Binance скрывала свою связь с Китаем, вопреки заявлениям руководства о том, что биржа покинула страну в конце 2017 года. Об этом пишет FT со ссылкой на внутреннюю переписку компании. CEO Binance Чанпэн Чжао и другие топ-менеджеры якобы неоднократно…