Біткоїн-біржа KuCoin визнала ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США і погодилася виплатити штрафи і компенсації на суму майже $300 млн.
KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.co/0Unaqbvro6
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 27, 2025
У березні 2024 року прокурори висунули обвинувачення проти компанії Peken Global Ltd, що управляє платформою, зареєстрованої на Сейшельських островах, і двох її співзасновників. Претензії стосувалися відсутності ефективних програм KYC/AML і реєстрації в FinCEN.
Згідно з судовими документами, KuCoin заплатить штраф у розмірі $112,9 млн, а також відшкодує $184,5 млн, які заробила на обслуговуванні клієнтів зі США.
Для співзасновників біржі – Чуна (Майкла) Гана і Ке (Еріка) Танга – фінансові санкції склали $2,7 млн на кожного. Їхнє подальше кримінальне переслідування призупинено на два роки.
«Протягом багатьох років KuCoin уникала впровадження необхідної політики щодо боротьби з відмиванням грошей […]. У результаті біржу використовували для сприяння підозрілим переказам на мільярди доларів і для передання потенційно злочинних коштів, включно з доходами від даркнет-ринків, шкідників, програм-здирників і шахрайських схем. Сьогоднішнє визнання провини та штрафи демонструють ціну недотримання цих вимог», – ідеться в пресрелізі.
Нагадаємо, у січні оператор біржі криптодеривативів BitMEX, компанія HDR Global Trading Limited, погодилася виплатити за позовом Мін’юсту США штраф у розмірі $100 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…