Французькі слідчі почали судове розслідування щодо криптовалютної біржі Binance. Про це повідомляє Reuters.
За інформацією видання, платформу звинувачують у відмиванні грошей, податковому шахрайстві, незаконному обігу наркотиків та іншій протиправній діяльності.
Додаткових подробиць не повідомляють.
28 січня 2025 р. | 17:17Апдейт:
У Відділі по боротьбі з економічними та фінансовими злочинами Паризької прокуратури (JUNALCO) заявили, що розслідування охоплює відмивання грошей у зв’язку з незаконним обігом наркотиків.
«Воно вивчає період із 2019 до 2024 року, включно зі злочинами, вчиненими у Франції, а також у всіх країнах Європейського союзу», – повідомили у відомстві.
За словами прокуратури, клієнти Binance поскаржилися, що нібито втратили гроші після інвестування через платформу через надану їм некоректну інформацію. Також вони стверджували, що біржа здійснювала торгівлю без отримання необхідних дозволів.
28 січня 2025 р. | 17:05Апдейт:
Представник Binance у коментарі ForkLog висловив «глибоке розчарування» тим, що справу через кілька років було передано паризькою прокуратурою французьким судовим органам для подальшого розслідування.
«Binance повністю заперечує звинувачення і буде рішуче боротися з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями», – додав він.
У компанії підкреслили, що їхні AML/KYC-перевірки відповідають стандартам FATF і впроваджені на рівні всієї компанії.
Раніше ЗМІ повідомляли, що з лютого 2022 року французька філія Binance перебуває під попереднім розслідуванням у зв’язку з імовірними незаконним наданням криптовалютних послуг і невиконанням зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей.
Чинний на той момент CEO Binance Чанпен Чжао закликав «ігнорувати FUD і фейкові новини». За його словами, у Франції перевірки регульованих підприємств без попереднього повідомлення «є нормою для банків, а тепер і для криптовалют».
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited у відмиванні грошей і валютних спекуляціях на загальну суму до $34,4 млн. У рамках окремої справи компанії закидають ухилення від сплати податків.
До жовтня 2024 року у цій справі також проходив топменеджер платформи Тигран Гамбарян, проте уряд Нігерії зняв із нього всі обвинувачення. Іншому співробітнику біржі – Надіму Анджарвалле – вдалося таємно покинути країну.
Таким чином Binance є єдиним відповідачем у справі. Потенційно компанії загрожує штраф у розмірі $10 млрд.
Важкі часи для Binance: регуляторні та міжнародні проблеми біржі
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…