Болгарія припинила розслідування проти Nexo — ForkLog UA
Прокуратура Болгарії закрила справу щодо криптолендингової платформи Nexo через відсутність доказів. Про це йдеться на сайті відомства.
У січні правоохоронці прийшли з обшуками в місцевий офіс компанії. Приводом стала перевірка інформації за звинуваченнями у відмиванні грошей, податкових порушеннях, шахрайстві та наданні банківських послуг без ліцензії. На цьому тлі Nexo зафіксувала істотний відтік клієнтських коштів.
Того ж місяця компанія заявила про плани подати до суду на уряд країни та домогтися компенсації.
Однак під час розслідування прокуратура так і не знайшла доказів скоєних злочинів.
«[…] Немає доказів злочинної діяльності в різних формах співучасті з метою здійснення банківської діяльності без відповідного дозволу. Також не було знайдено доказів відмивання грошей. До обвинувачених також не було зібрано доказів податкових злочинів або комп’ютерного шахрайства», — йдеться на сайті.
У коментарі The Block співзасновник лендингової платформи Антоні Тренчев заявив, що зняття всіх звинувачень проти компанії та її керівників свідчить, що «атака на Nexo мала політичний характер».
«Це також має велике значення для очищення наших імен і є виправданням для всіх хороших гравців у криптовалюті», — додав він.
На початку 2023 року Nexo погодилася виплатити регуляторам США $45 млн штрафів у рамках врегулювання звинувачень у незареєстрованому продажі цінних паперів. Такими відомства вважали криптовалютний процентний продукт фірми Earn Interest Product.
Раніше платформа оголосила про «поступове згортання» операцій у США через тиск з боку влади.
Нагадаємо, у березні житель Каліфорнії подав до суду на Nexo за шкоду, завдану «шахрайським спонуканням» брати кредити.
