Чотирьох норвежців звинувачують у шахрайстві на 80 мільйонів доларів – ForkLog UA
Норвезьке національне агентство з розслідування економічних і екологічних злочинів Økokrim звинуватило чотирьох норвезьких осіб в організації шахрайства з криптовалютою та участі у відмиванні грошей.
Відповідно до заяви влади, ймовірні злочинці діяли з 2015 по 2018 рік. Вони заманювали потенційних жертв обіцянками отримати частку в нібито прибутковому підприємстві, яке було зосереджено на інвестиціях у видобуток корисних копалин.
Шахраї рекламували свою схему на важливих конференціях, дозволяючи зацікавленим сторонам інвестувати кошти в обмін на акції та власну криптовалюту компанії. Фірма «не змогла зробити значних інвестицій» і не отримала жодного прибутку. У вербуванні додаткових жертв брали участь і самі інвестори.
Фінансовий збиток, завданий їхніми діями, перевищив 80 мільйонів доларів серед постраждалих у всьому світі. Правоохоронці підозрюють, що шахраї відмили приблизно 62 мільйони доларів через рахунки місцевої юридичної фірми та кількох компаній в Азії.
«Використання рахунків клієнтів і корпоративних структур як у Норвегії, так і за кордоном перешкоджає спробам відстежити місцеперебування коштів», — зазначив Ококрім.
Адвокати двох обвинувачених заявили, що їхні клієнти заперечують будь-яку причетність до шахрайської схеми.
Судовий розгляд має розпочатися у вересні та триватиме 60 днів.
Варто зазначити, що, за попередніми висновками експертів Chainalysis, у 2024 році збитки від шахрайства в криптовалютному секторі перевищили 9,9 мільярда доларів.
