Circle спростувала звинувачення у зв’язках із Джастіном Саном — ForkLog UA
Емітент стабільної монети USDC — фірма Circle — спростувала заяви про незаконне фінансування і зв’язки із засновником Tron Джастіном Саном, TRON Foundation і HTX. Про це йдеться у відкритому листі сенаторам США.
Звернення підписав директор зі стратегії та голова відділу зі зв’язків із громадськістю Данте Діспарте. Адресатами стали голова банківської ради Шеррод Браун і одна з її учасниць Елізабет Воррен.
9 листопада сенатори отримали звернення від групи Campaign for Accountability щодо Circle, у якому компанію звинуватили в порушенні законодавства.
Діспарте зазначив, що прямо або побічно не сприяє і не фінансує ХАМАС (та інші незаконні суб’єкти), а також Джастіна Сана і пов’язані з ним організації. Circle підпадає під дію кількох режимів регулювання, включно із Законом про банківську таємницю та законами, спрямованими на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Топменеджер пояснив, що звинувачення ґрунтуються на непідтверджених, неперевірених публікаціях у соціальних мережах.
«Тільки $160 перевели в USDC серед [незаконних гаманців] і цю суму не придбали в Circle», — йдеться в листі.
Щодо Сана Діспарте зазначив, що компанія припинила надання послуг йому і всім організаціям, які належать і контролюються ним, включно з TRON Foundation і Huobi Global. Директор зі стратегії уточнив, що до моменту написання OFAC не додала їх до SDN-листа.
У Campaign for Accountability стверджували, що протокол SunSwap часто використовують для відмивання грошей.
Згідно з The Wall Street Journal, палестинські бойовики отримали щонайменше $134 млн у криптовалютах.
За даними TRM Labs, за останній рік структури в Азії, які підтримують ІДІЛ, використовували криптовалюти для збору коштів на суму понад $2 млн, і найчастіше йдеться про стейблкоїни USDT у мережі Tron.
Раніше експерти підрахували відсоток високоризикових операцій з USDT стандарту TRC-20 на OTC-ринку.
Нагадаємо, у листопаді Reuters з посиланням на фахівців з блокчейн-аналізу повідомило, що підтримувані Іраном угруповання бойовиків переходять з біткоїна на Tron для фінансування своєї діяльності.
