CoinList заплатить штраф у $1,2 млн за порушення санкцій проти РФ — ForkLog UA

CoinList врегулювала претензії OFAC щодо порушення санкційного режиму. Платформа для проведення токенсейлів і криптобіржа виплатить штраф у розмірі $1,2 млн.

Згідно з пресрелізом, CoinList опрацювала 989 транзакцій для 89 користувачів, які вказали в полі «адреса» РФ, фактично проживаючи в Криму.

«Протоколи перевірки не змогли розпізнати, що „Крим“ або назва міста в Криму, зазначені в іншому полі даних, вказують на ймовірне проживання в цьому регіоні», — йдеться в заяві.

Штраф виявився значно нижчим за потенційний максимум у ~$327 млн з огляду на дотримання вимог CoinList у минулому, співробітництво і невелику кількість транзакцій із порушеннями порівняно з їхньою загальною кількістю.

Згідно з CoinGecko, добовий обсяг платформи становить $500 000. Для клієнтів доступні 46 монет за 83 торговими парами.

У жовтні 2021 року CoinList залучила $100 млн за оцінки в $1,5 млрд.

Нагадаємо, 3 листопада OFAC ввело санкції проти громадянки РФ Катерини Жданової. За даними влади, вона допомагала представникам російської еліти обходити міжнародні обмеження за допомогою криптовалют.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.