Фігуранти санкційних списків у 2024 році отримали через криптовалюти $15,8 млрд – ForkLog UA
У 2024 році організації та юрисдикції, включені до санкційних списків OFAC, отримали 15,8 мільярда доларів через транзакції з криптовалютою, що становить приблизно 39% від загального незаконного обороту. Такою інформацією поділилися фахівці Chainalysis.
Причетність держави до незаконних оборудок
Аналітики виявили, що у 2024 році безпрецедентні 60% незаконних крипто-транзакцій виникли з юрисдикцій, на які поширюються санкції, а не від окремих суб’єктів чи менших організацій.
Обсяг коштів, отриманих фігурантами санкційних списків. Джерело: Chainalysis.
Експерти вказали, що ця зміна співвідношень пояснюється діяльністю іранських централізованих бірж, де спостерігалося помітне збільшення транзакцій і відтоку капіталу. Побутові послуги склали 4,8 мільярда доларів, що на 70% більше, ніж у попередньому році.
Нещодавні санкції, запроваджені OFAC у 2024 році, насамперед вплинули на фінансові системи, які сприяють незаконним фінансовим операціям, а не на окремих осіб чи менші фракції.
OFAC санкціонує програми, пов’язані з криптовалютами. Джерело: Chainalysis.
Chainalysis зазначив, що в міру ескалації економічної напруги країни, які входять до санкційних списків, все частіше вдаються до криптовалют для полегшення торгівлі та забезпечення фінансування.
Росія та Іран зміцнюють свої альянси з країнами БРІКС для створення платіжних систем, які працюють поза звичайними доларовими рамками, зокрема досліджуючи створення спільної цифрової валюти.
Стійкість Tornado Cash
Аналітики підкреслили важливість криптомікшерів для ухилення від санкцій, особливо виділяючи сервіс Tornado Cash, який продовжував працювати, незважаючи на санкції OFAC (які були зняті в січні 2025 року), арешт його розробників і триваючі судові виклики.
