Нігерія пов'язує Binance з тероризмом і викраденням – ForkLog UA
В інтерв’ю DL News міністр інформації Нігерії Алхаджі Мохаммед Ідріс заявив, що терористи та викрадачі використовували біржу Binance для переміщення коштів.
Він зазначив, що платформа зіграла певну роль у фінансуванні незаконної діяльності, що погіршило проблеми безпеки в країні.
«Нам вдалося виявити докази зв’язку Binance з терористичними організаціями та іншими злочинними угрупованнями», — зазначив міністр.
Нігерія подала три судові позови проти біржі. У двох із цих заяв стверджується, що Binance сприяє відмиванню грошей та ухилянню від сплати податків. В окремій справі органи влади вимагають від фірми економічної компенсації в розмірі 81,5 мільярда доларів.
Слухання розпочнуться найближчим часом.
Контроль над компанією посилився після заяв офіційних осіб, які вказують на те, що криптовалюти використовуються для компенсації викрадачам і бойовикам. За даними статистичного управління, минулого року мільйони нігерійців постраждали від викрадень людей і насильства, а загальна сума викупу сягнула 1,4 мільярда доларів.
Крім того, у лютому 2024 року влада затримала двох високопоставлених керівників Binance. Надіма Анджарваллу екстрадували до Кенії, а Тігран Гамбарян провів вісім місяців у виправному центрі Кудже в Абуджі. У жовтні нігерійський уряд зняв усі звинувачення проти нього.
