Нігерія зажадала у Binance дані всіх користувачів із країни — ForkLog UA
Федеральний високий суд Абуджі зобов’язав криптовалютну біржу Binance надати вичерпну інформацію про всіх осіб з Нігерії, які торгують на її платформі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Клопотання надійшло від Комісії з економічних і фінансових злочинів, що розслідує діяльність біржі в країні. Запитувані дані включають імена і повну історію транзакцій нігерійських користувачів.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей і маніпулюванні обмінним курсом найри. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд, джерела яких «неможливо точно визначити».
Раніше від біржі зажадали надати список ста найбільших користувачів у Нігерії і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
Двоє топменеджерів біржі — Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла — залишаються під вартою в країні, хоча їм не висунуто жодних обвинувачень. Розгляд справи Binance призначено на 20 березня.
На тлі розгляду Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії виступила з ініціативою збільшити на 400% реєстраційні збори для криптокомпаній.
