Оборот шахрайського онлайн-ринку Huione Guarantee перевищив $24 млрд — ForkLog UA
Аналітики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee найбільшим нелегальним торговим майданчиком у світі. Обсяг транзакцій на ньому перевищив $24 млрд, а кількість користувачів перевалила за 900 000.
New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time – providing scammers with the tools they need to perpetrate pig butchering and other fraud against victims worldwide, on an industrial scale.https://t.co/EzJdnsAR0e
— Elliptic (@elliptic) January 14, 2025
Платформа є частиною конгломерату Huione Group, що належить правлячій у Камбоджі сім’ї Хун. Її створено 2021 року як маркетплейс для легальних товарів на кшталт нерухомості або автомобілів. Однак більшість пропозицій націлена на кіберзлочинців.
З липня 2024 року Elliptic звинуватила Huione Guarantee у зв’язках із відмиванням грошей і різними правопорушеннями в Південно-Східній Азії.
Після публікації дослідження платформа спробувала дистанціюватися від Huione Group, змінивши назву на Haowang Guarantee. Платіжний бізнес конгломерату Huione Pay видалив розділ на сайті, присвячений Huione Guarantee, який описував її як дочірню компанію.
Попри дистанціювання, Huione Guarantee підтвердила, що Huione Group залишається «стратегічним партнером і акціонером».
Скриншот повідомлення про ребрендинг. Джерело: Elliptic.
Змінилася і політика лістингу. Раніше маркетплейс відмовлявся від відповідальності за розміщені на ньому товари. Тепер же на ньому заборонені будь-які пропозиції, пов’язані з «торгівлею людьми», «вогнепальною зброєю» і «тероризмом».
Основна робота Huione Guarantee організована через мережу Telegram-каналів. Однак, зіткнувшись з обмеженнями після виходу попереднього звіту, платформа запустила низку нових сервісів. Сюди входять:
- прив’язаний до долара стейблкоїн USDH, призначений для обходу регулювання і заморозки активів;
- блокчейн Huione Chain (також відомий як Xone Chain) з нативним токеном HC;
- криптогаманець і децентралізована біржа Huione Crypto, що базується в Польщі;
- додаток для обміну повідомленнями ChatMe.
Зміни в структурі не позначилися негативно на прибутковості маркетплейса. З липня щомісячні надходження зросли на 51%. Компанія Elliptic виявила тисячі гаманців, пов’язаних із підприємствами Huione і незаконними постачальниками, які працюють за гарантією.
Вартість криптовалюти, отриманої Huione Guarantee та її постачальниками. Джерело: Elliptic.
Зі згаданих $24 млрд майже $6 млрд у криптовалюті пройшли через Telegram-бот, який в основному використовують для азартних онлайн-ігор на Huione Guarantee. Початковий аналіз ставок показує, що більша частина обороту може становити відмивання грошей.
З урахуванням нових даних експерти вважають, що платформа є ключовим інструментом транснаціональних організованих злочинних груп, які здійснюють шахрайства в усьому світі.
Нагадаємо, у травні 2024 року Elliptic розробила систему на основі штучного інтелекту, здатну ефективно виявляти відмивання грошей за допомогою біткоїн-транзакцій.
