Суд США оштрафував CLS Global на $428 059 за фіктивну торгівлю – ForkLog UA
Федеральний суд у Бостоні наклав на маркет-мейкера CLS Global з ОАЕ штраф у розмірі 428 059 доларів і заборонив йому працювати в США на три роки.
Це рішення було прийнято у зв'язку з кримінальними звинуваченнями щодо шахрайства з обсягами торгівлі криптовалютою.
21 січня CLS Global визнала провину в обстрілах. Звинувачення були частиною операції ФБР , спрямованої на запуск токена AI на основі Ethereum під назвою NextFundAI (NEXF).
Ініціатива була спрямована на «виявлення, припинення та переслідування підозрюваних у шахрайстві».
CLS Global став жертвою схеми та погодився надавати «послуги маркет-мейкера» для NEXF, що передбачало оманливий план, щоб заманити інвесторів у покупку токена.
У жовтні 2024 року ФБР висунуло звинувачення у цій справі 18 особам і організаціям, у тому числі керівникам CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших підприємств.
Одночасно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула додаткові звинувачення проти CLS Global і одного з її співробітників Андрія Джорджеса.
SEC також порушила справи проти двох інших учасників плану — зареєстрованої в Гонконзі ZM Quant Investment і російської Gotbit Consulting.
На момент написання цього звіту CLS Global залишається активною та має понад 110 000 підписників на X.
Джерело: CLS Global X-account.
Нагадаємо, технічний директор проекту DeFi SafeMoon Томас Сміт визнав провину за двома звинуваченнями у змові, пов’язаних із шахрайством з криптовалютою на 200 мільйонів доларів.
