Технічний директор SafeMoon визнав себе винним у шахрайстві з криптовалютою на 200 мільйонів доларів – ForkLog UA
Томас Сміт, головний технічний директор ініціативи DeFi SafeMoon, визнав провину за двома звинуваченнями у змові, пов’язаній зі схемою шахрайства з криптовалютою на 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на судовий документ від 20 лютого.
Сміт змінив свою попередню заяву та визнав себе винним у змові з метою шахрайства з цінними паперами та банківського шахрайства.
Кожне з цих звинувачень може призвести до позбавлення волі на строк до 20 і 25 років відповідно.
У справі від 2023 року Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також висунули звинувачення проти генерального директора SafeMoon Джона Кароні та творця проекту Кайла Нагі.
Розслідування показало, що керівництво SafeMoon ошукало покупців токена SFM, який був запущений на загальнодоступному блокчейні. Кароні, Сміт і Надь стверджували, що ліквідність активу була забезпечена, хоча вони фактично мали доступ до коштів.
Згодом приблизно 200 мільйонів доларів, що належали інвесторам, були використані відповідачами для придбання розкішної нерухомості та транспортних засобів, за даними SEC та прокуратури.
Крім того, агентства зазначили, що ринкова капіталізація SFM досягла максимуму в 8 мільярдів доларів, але впала майже на 50% 20 квітня 2021 року, коли виявилося, що ліквідність токена не була забезпечена.
Сміт і Кароні були затримані в листопаді 2023 року. Надь зник безвісти, його місцезнаходження наразі невідоме.
Нагадаємо, 20 лютого колишній співробітник зарплатного сервісу Bybit зізнався у привласненні 5,7 млн доларів, в основному в криптовалюті. У квітні 2023 року її взяли під варту.
