Власники Kaspa звинуватили біржу TradeOgre у розкраданні монет на суму понад $6 млн — ForkLog UA

До редакції ForkLog звернулися власники криптовалюти Kaspa, які понад пів року не можуть вивести активи з біржі TradeOgre. Сукупний збиток, за їхньою оцінкою, перевищує $6 млн.

Суть проблеми

Один із постраждалих – Євген – розповів, що влітку 2022 року разом із TxBit біржа TradeOgre стала першою платформою, яка відкрила торги токеном Kaspa. Коли перша через рік оголосила про закриття, Євген перемістив усі активи на TradeOgre.

У вересні 2023 року після анонсу лістингу Kaspa на KuCoin, Bybit і підтримки на Tangem Wallet майнер разом із партнерами почав переносити активи на ці платформи. Однак у якийсь момент TradeOgre відмовила у виведенні коштів через якусь помилку.

Через кілька днів на гаманці Kaspa в кабінеті платформи з’явився значок «Технічні роботи». На двох акаунтах Євгена в сукупності виявилося заблоковано 73 985 KAS.

Особистий кабінет постраждалого користувача. Джерело: TradeOgre.

Чергову спробу виведення коштів користувач зробив у жовтні 2023 року, коли Kaspa зросла до $0,07. Під час спроби обміняти токен на USDT він побачив, що його курс на біржі становить $0,02. Через відчутну різницю в ціні – близько $4000 – майнер вирішив почекати ще.

Особистий кабінет постраждалого користувача. Джерело: TradeOgre.

Саппорт TradeOgre приймає повідомлення тільки в X. 15 листопада вони вперше відповіли на запити Євгена, що нібито «чекають на вихід із блекліста». На глобальному ринку курс KAS на той момент становив $0,12.

11 січня 2024 року почали з’являтися повідомлення, що курс на біржі скоригувався.

«Насправді, хтось (можливо сама біржа) викупив великий обсяг, таким чином піднявши курс. Після цього торги в парах KAS/USDT і KAS/BTC були повністю зупинені», – розповів Євген.

Відтоді графік для цих торгових пар не відмальовується, продати токен неможливо навіть за мінімальною ціною.

Ордери торгової пари KAS/USDT. Джерело: TradeOgre.

На момент написання за двома парами висять ордери на загальну суму приблизно 39 млн KAS (понад $6 млн).

Ордери торгової пари KAS/BTC. Джерело: TradeOgre.

Інші постраждалі
Євген знайшов дві неофіційні Telegram-групи, присвячені TradeOgre. Однак крім чуток про крадіжку коштів і невдалу спробу арбітражу на курсі монети з боку біржі корисної інформації він у них не побачив.

Скріншот неофіційної Telegram-групи TradeOgre. Джерело: читач ForkLog.

У середині лютого Євген самостійно зібрав групу постраждалих у Telegram – Scam TradeOgre (Kaspa). Зараз у ній 39 осіб.

«Десять із них мені відписалися про заблоковану суму ~550 000 KAS (близько $100 000)», – повідомив трейдер.

Загальна кількість постраждалих, на його думку, може сягати сотні і навіть тисячі осіб. Судячи з відкритих на біржі ордерів, мінімальний збиток перевищує $6 млн.

Присвячений аналогічній проблемі акаунт створено сторонніми користувачами в X.

Очолювана Євгеном група постраждалих звертається до спільноти по допомогу в поверненні коштів і обіцяє винагороду в розмірі до 10% від заблокованих сум.

Поточна ситуація на біржі

Централізовану біржу TradeОgre засновано 2018 року в США. Її власники та бенефіціари невідомі. Платформа не вимагає від користувачів обов’язкової верифікації. Згідно з CoinGecko, у біржі низький рейтинг довіри, а добовий обсяг торгів на ній становить $6,9 млн на момент написання.

За словами Євгена, періодично з’являються повідомлення, що його гаманець Kaspa на TradeОgre доступний, проте вивести кошти, як і раніше, неможливо.

Також низка користувачів зіткнулася з помилками у відображенні балансів і кількості транзакцій в особистих кабінетах при перегляді через Kaspa Explorer. У всіх вони або обнулилися, або мають непропорційно низьке значення порівняно з даними на біржі.

Баланс Kaspa-гаманця одного з постраждалих користувачів. Джерело: Kaspa Explorer.

Саппорт у Х відповідає на всі запити, крім питань про Kaspa, стверджує Євген. При цьому торги за іншими парами йдуть у звичайному режимі, введення і виведення працюють.

«Під час розміщення мною інформації в неофіційній Telegram-групі TradeOgre про те, що пора починати діяти, мене заблокували. Значить, що хтось все-таки там рулить і зацікавлений дивитися на настрої, виключати неугодних. У другій неофіційній групі мій заклик залишився висіти», – розповів трейдер.

Аналітики децентралізованого протоколу безпеки HAPI вивчили кілька гаманців постраждалих користувачів.

«Те, що на представлених гаманцях немає токенів, пов’язано з алгоритмами біржі, які збирають активи користувачів із депозитних адрес на один або кілька рахунків, так зване сховище», – заявили експерти в коментарі ForkLog.

За результатами аналізу ланцюжка адрес вони припустили, що депозити користувачів збираються на адресі kaspa: qq3k4du6wf2g26j7ds6fqmgtgavgm3zy676wntp2e52nsuns2n4s6xkndmx0y, що належить біржі KuCoin.

На момент написання там зосереджено 8 359 549,87676515 KAS ($1,2 млн).

«Оскільки з цього рахунку немає висновків, він, найімовірніше, не єдиний», – додали в HAPI.

ForkLog звернувся за коментарями до представників біржі TradeOgre, однак не отримав відповіді. Ми доповнимо матеріал за наявності оновлень.

Позиція розробників Kaspa

Розробники Kaspa вперше згадали про проблему з їхньою криптовалютою на TradeOgre у вересні 2023 року в офіційній Telegram-групі.

У грудні вони виключили біржу зі списку рекомендованих торгових платформ.

У коментарі ForkLog розробники заявили, що представники TradeOgre жодного разу не листувалися зі спільнотою Kaspa, не просили допомоги в налаштуванні або припиненні виведення коштів.

«Спільнота Kaspa не отримала відповіді на жодну пропозицію про допомогу і поняття не має, у чому проблема», – додали вони.

На момент написання KAS торгується на рівні $0,1456, за даними CoinGecko.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року NFT-проєкт Lucky Star запідозрили в екзит-скамі на $1 млн.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.