Wall Street Journal: «С 2016 года через крипто-биржи отмыли $88 млн.»
Photo via Flickr user BTC Keychain
Около 46 криптовалютных бирж были использованы для отмывания денежных средств на сумму свыше $88 млн. с 2016 года. Об этом сообщает WSJ.
Расследование Wall Street Journal отследило средства из более чем 2500 крипто-кошельков, которые были заблокированы в связи с судебными разбирательствами за участие в преступной деятельности.
Так, например, в расследовании WSJ отмечается, что через криптовалютную биржу ShapeShift AG, которая имеет офисы в США, было отмыто более $9 млн. из предполагаемых $88 млн.в течение двухлетнего периода.
Стоит отметить, что недавно ShapeShift заявила, что с 1 октября пользователи будут обязаны пройти верификацию на идентификацию личности.
Также в расследовании WSJ сообщается, что по меньшей мере 46 криптовалютных бирж замешаны в деятельности по отмыванию денежных средств.
