У США конфіскували $150 млн у криптовалютах у справі про наркоторгівлю — ForkLog UA
Громадянин Індії в суді США визнав себе винним у розповсюдженні наркотиків і відмиванні грошей. Сума конфіскованих у нього криптовалют склала рекордні за історію DEA $150 млн.
Dark Web Vendor Pleads Guilty to Distributing Narcotics and Forfeits $150Mhttps://t.co/00eoJv0RIn pic.twitter.com/jhDUjHMyWR
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 26, 2024
Згідно з судовими документами, 40-річний Банміт Сінгх створив маркетингові сайти на даркнет-маркетплейсах на кшталт Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa для продажу заборонених речовин. Покупці розплачувалися криптовалютами.
Із середини 2012 року до липня 2017 року обвинувачений контролював щонайменше вісім дистриб’юторських точок у США. Оператори цих розподільчих пунктів отримували партії наркотиків з-за кордону, а потім розсилали країною і відправляли в Англію, Ірландію, Ямайку і Шотландію.
Сінгха заарештували в Лондоні у квітні 2019 року. Він — один із восьми членів організації, засуджених у справі про незаконний обіг заборонених речовин у Сполучених Штатах.
«Сінгх і подібні до нього торговці думають, що можуть діяти анонімно в даркнеті й уникати переслідування. Сьогоднішнє визнання провини, яке включає конфіскацію приблизно $150 млн у криптовалютах, демонструє, що Мін’юст притягатиме до відповідальності порушників законодавства США, незалежно від того, яким чином вони приховують свою діяльність», — заявила представниця кримінального департаменту відомства Ніколь Арджентьєрі.
Нагадаємо, у січні Мін’юст висунув обвинувачення 19 фігурантам, пов’язаним із діяльністю даркнет-маркетплейса xDedic.
У грудні 2023 року поліція Німеччини закрила майданчик Kingdom Market у «тіньовому інтернеті», який продавав наркотики, шкідливе ПЗ, кримінальні послуги та підроблені документи.
