У США конфіскували криптовалюту на суму ~200 тис. доларів, призначену для ХАМАС – ForkLog UA
Міністерство юстиції США припинило фінансову операцію на підтримку терористичної організації ХАМАС, конфіскувавши близько 201 400 доларів США в криптовалютах.
Міністерство юстиції зруйнувало схему фінансування терористів ХАМАС через конфіскацію криптовалюти https://t.co/cg1kVE7kSS@USAEdMartin @FBIAlbuquerque pic.twitter.com/7fl3SY8G0N
— Прокурор США (@USAO_DC) 27 березня 2025 р
Правоохоронні органи вказали, що з жовтня 2024 року контрольована адреса використовувалася для відмивання понад 1,5 мільйона доларів у цифрових валютах.
Прокуратура заявила, що для збору пожертв від прихильників організація використовувала постійний набір із щонайменше 17 гаманців. У цьому випадку було вилучено приблизно 89 900 доларів США з одного гаманця, а також близько 11 150 доларів США з трьох додаткових гаманців. Ці облікові записи були зареєстровані на імена палестинців, які проживають у Туреччині.
«ХАМАС відповідальний за загибель багатьох громадян США та Ізраїлю, і ми будемо використовувати всі доступні законні засоби, щоб зупинити їх панування терору та насильства», — заявив генеральний прокурор Едвард Мартін.
Він підтвердив рішучість департаменту припинити фінансову підтримку групи та «відстежувати кожен долар», спрямований на допомогу ХАМАСу.
У 2024 році звіти вказували на те, що FinCEN перевіряв криптовалютні транзакції на суму 165 мільйонів доларів, імовірно пов’язані з організацією. Однак аналітики вважають цю цифру перебільшеною. Експерти Chainalysis підкреслили, що сума помилково включала кошти третіх сторін, які циркулювали через різні платіжні канали, пов’язані зі злочинною діяльністю. Elliptic також зазначив, що влада спотворює реальний сценарій використання цифрових валют терористами.
Варто зазначити, що Міністерство фінансів США домагалося розширення повноважень у сфері криптовалют для контролю за незаконними фінансовими потоками.
