Главная / Биржи / Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег

Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег

Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег.

В частности, торговая площадка ограничила возможности аккаунтов, которые зарегистрированы в тех юрисдикциях, где действуют недостаточно жесткие меры по борьбе с легализацией криминальных доходов.

На данный момент биржа Bihumb имеет около миллиона ежедневно активных пользователей. Среднесуточный объем транзакций на платформе достигает $6,2 млн.

В 2020 году у биржи были проблемы с корейскими властями. Правоохранительные органы подозревали торговую площадку в причастности к мошенническим схемам.

По замыслу администрации, новый режим контроля за пользователями повысит прозрачность торгов и эффективность политики биржи в сфере противодействия легализации криминальных доходов.

Bithumb не остановилась на одном ограничении возможностей аккаунтов. Она выделила два списка государств, законодательство которых не отвечает требованиям Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Пользователи, которые зарегистрировались от первого списка (Мьянма, Барбадос, Исландия и еще 15 стран), столкнутся с трудностями при осуществлении транзакций.

Пользователи из второго списка стран (Иран и КНДР) будут вообще заморожены, а их новые счета аннулированы.

Источник: coinspot.io

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Банк NatWest полностью заблокировал переводы на Binance

Крупный розничный и коммерческий британский банк NatWest полностью ограничил депозиты со своих кредитных и дебетовых …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.