Главная / Биржи / BitMEX обвиняют в манипулировании рынком криптовалют

BitMEX обвиняют в манипулировании рынком криптовалют

Компания BMA LLC подала в окружной суд США иск против деривативной биржи BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, передает РБК Крипто со ссылкой на Newsbtc. Торговая площадка обвиняется по следующим пунктам:

  • манипулирование криптовалютным рынком и ценами;
  • мошенничество;
  • недобросовестные деловые практики;
  • отмывание денег и незаконная деятельность по управлению привлеченными средствами.

В иске уточняется, что в 2019 г. почти 15% всех сделок на бирже BitMEX, что составляет примерно $138 млрд, совершалось трейдерами из США. Несмотря на это руководство торговой площадки не запросило у финансового регулятора необходимую лицензию на осуществление денежных переводов внутри страны.

«Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске.

На данный момент против BitMEX подан еще один иск. В декабре ранние инвесторы площадки обвинили ее руководство в том, что оно не предоставило им долю в компании, достигшую $50 млн. Сумма требований составляет $540 млн, передает The Block.

В марте власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX. Управление по финансовому надзору страны сообщило, что деривативная платформа не получала разрешение на работу на территории государства.

Источник: cryptocurrency.tech

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Биржа Binance анонсировала запуск стейкинга Ethereum 2.0

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске стейкинга Ethereum 2.0. Сервис будет доступен со 2 декабря. …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.