BitMEX обвиняют в манипулировании рынком криптовалют

Компания BMA LLC подала в окружной суд США иск против деривативной биржи BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, передает РБК Крипто со ссылкой на Newsbtc. Торговая площадка обвиняется по следующим пунктам:

• манипулирование криптовалютным рынком и ценами;
• мошенничество;
• недобросовестные деловые практики;
• отмывание денег и незаконная деятельность по управлению привлеченными средствами.

В иске уточняется, что в 2019 г. почти 15% всех сделок на бирже BitMEX, что составляет примерно $138 млрд, совершалось трейдерами из США. Несмотря на это руководство торговой площадки не запросило у финансового регулятора необходимую лицензию на осуществление денежных переводов внутри страны.

«Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске.

На данный момент против BitMEX подан еще один иск. В декабре ранние инвесторы площадки обвинили ее руководство в том, что оно не предоставило им долю в компании, достигшую $50 млн. Сумма требований составляет $540 млн, передает The Block.

В марте власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX. Управление по финансовому надзору страны сообщило, что деривативная платформа не получала разрешение на работу на территории государства.

Источник: cryptocurrency.tech