Финансовый регулятор Таиланда ужесточает надзор за деятельностью крипто-бирж
Финансовый регулятор Таиланда сообщил о своем намерении внести изменения в действующую систему регулирования крипто-отрасли. Это необходимо для того, чтобы предотвратить использование крипто-средств в преступной деятельности.
По данным от местных источников, генеральный секретарь Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO) накануне заявил о том, что криптовалюты – это хороший вариант для тех, кто вовлечен в деятельность по отмыванию средств. Так, представители AMLO сфокусируются на внесении коррективов в действующую в настоящее время систему регулирования, которая нацелена на борьбу с отмыванием денег. Ожидается, что в ближайшем будущем ситуация значительно улучшится.
По данным от генерального секретаря, AMLO начнет с внедрения нового требования для крипто-бирж – они будут обязаны сообщать ведомству информацию о своей деятельности, в частности о подозрительных транзакциях. Регулятор отмечает, что до сих пор не поступало никаких жалоб, однако их отсутствие не говорит о том, что все в порядке – в AMLO намерены тщательно изучить отрасль.
В качестве доказательства того, что преступники не дремлют, ведомство вспомнило о мошеннической схеме, в рамках которой ее участникам предлагалось приобрести доли в крипто-компании за Bitcoin. На самом же деле выгодное предложение оказалось скамом.
Напомним, что в июле стало известно о том, что ЦБ Таиланда готов к переговорам с Facebook относительно их крипто-проекта Libra. ЦБ Таиланда также недавно сообщило, что не будет использовать Ripple.
