Главная / Биржи / Налоговая США нацелилась на данные пользователей Kraken

Налоговая США нацелилась на данные пользователей Kraken

Налоговое управление США (IRS) продолжает наращивать масштабы деятельности по поиску уклонистов среди пользователей криптовалют. После одобрения запроса на раскрытие данных клиентов компании Circle Министерство юстиции направило аналогичный запрос в отношении биржи Kraken.

Налоговое подразделение министерства подало петицию в суд Северного округа Калифорнии. Ведомство просит суд одобрить выдачу информации налогоплательщиков, имена которых еще предстоит определить. В случае одобрения IRS сможет затребовать данные у компании Payward Ventures Inc., являющейся оператором Kraken, в рамках текущего расследования. Выдаче будут подлежать данные клиентов, объем транзакций которых с 2016 по 2020 год достиг $20 000.

Суд уже отреагировал на запрос, назвав его «чрезмерно широким», и порекомендовал обратиться повторно после ограничения масштабов расследования, пишет The Block.

IRS хочет получить базовую информацию о регистрации, идентификации и транзакциях пользователей. Суд считает это уместным, но не соглашается с необходимостью раскрытия «полных предпочтений пользователей» и «любых других записей с информацией» о клиентах, а также «корреспонденции между Kraken и пользователями или любыми третьими лицами с доступом к аккаунтам». IRS утверждает, что такая информация поможет в определении счета или нескольких счетов пользователя.

Coinbase вела разбирательство с IRS в рамках похожего запроса в 2016 году. После ограничения объема запрашиваемых сведений суд удовлетворил обращение ведомства.

Источник: cryptocurrency.tech

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Binance сожгла 1,33 млн токенов BNB

Крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа Binance провела ежеквартальное сжигание внутренних токенов Binance …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.