PeckShield: в 2019 году из КНР был зафиксирован отток капитала через криптовалюту в размере $11,4 миллиардов
Исследователи компании PeckShield, которая базируется в Китае, выяснили, что в прошлом году показатель оттока капитала из Поднебесной с помощью крипто-средств достиг отметки в $11,4 миллиардов.
В рамках исследования изучалась тема отмывания средств, в которой особенный акцент был направлен на крипто-транзакции. Аналитики проанализировали активность использования криптовалют за последние 3 года и пришли к выводу, что в 2017 году показатель оттока капитала с помощью крипто-активов составил $10,1 миллиардов, в 2018 году — $17,9 миллиардов, а в прошлом году — $11,4 миллиардов. Тем временем совокупный объем составляет свыше 1% от резерва КНР ($3 триллиона) в валюте других государств. При этом совокупный показатель исходящих инвестиций КНР в 2018 году достиг показателя $143 миллиарда.
Кроме того, по данным из отчета PeckShield, ущерб, который имеет отношение к грубым нарушениям безопасности на крипто-платформах, демонстрирует рост. Например, в 2017 году произошло 11 серьезных инцидентов, в рамках которых злоумышленники похитили в общей сложности $294 миллиона, в 2018 году показатели значительно выросли — 46 атак, в результате которых ущерб крипто-бирж составил $4,758 миллиарда. В прошлом году и вовсе было зафиксировано 63 инцидента, убытки достигли показателя $7,679 миллиардов.
Исследователи PeckShield выяснили, что в 2018 году пользователи даркента обменялись приблизительно 330,000 BTC, в прошлом году показатель вырос до 540,000 BTC, что эквивалентно $2,1 миллиардам и $3,9 миллиардам соответственно. Некоторая часть средств впоследствии отправилась на крипто-биржи, некоторые средства были «отмыты» — что-то обменяли на криптовалюту, что-то на фиат. По оценкам PeckShield, в 2019 году из даркнета на крупные торговые платформы было переведено свыше 29,400 BTC, то есть где-то $216 миллионов.
Представители PeckShield считают, что регуляторам стоит как можно скорее принять необходимые меры, которые бы решили проблемы, связанные с отмыванием средств, тем временем крипто-биржам, по их мнению, следует более тщательно контролировать совершаемые пользователями операции.
