Против биржи BitMEX подали еще один иск с обвинениями в отмывании денег

Против основателей биржи криптодеривативов BitMEX подали еще один иск, сообщает The Block.

Житель Бухареста (Румыния) Пэун Габриэль-Разван подал иск в Северный окружной суд Калифорнии в пятницу, 13 ноября. Он утверждает, что основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид «получили миллиарды долларов незаконной прибыли».

Месяц назад аналогичный иск был подан жителем Москвы Дмитрием Долговым. Долгов и Габриэль-Разван представлены одним и тем же адвокатом ― Павлом Погодиным из Consensus Law.

«Павел Погодин из Consensus Law продолжает подавать необоснованные иски против нас и других участников криптовалютной индустрии», ― сказал в комментарии для The Block представитель BitMEX. «Мы уже говорили, что Погодин действует так же, как и патентный тролль, подавая против нас иски, которые составлены по методу “копировать и вставить” на основе информации из интернета».

Как и в иске Долгова, в новом 197-страничном документе также утверждается, что ответчики принимали «любые суммы без каких-либо вопросов» и не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег (AML) или принципа «Знай своего клиента» (KYC)

Габриэль-Разван утверждает, что ему был нанесен «значительный ущерб», сумма которого будет доказана в суде.

По информации The Block, ранее Погодин подавал аналогичные иски на против Ripple и FTX.

В октябре Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинили основателей BitMEX в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил KYC/AML, а также закона о банковской тайне.

Источник: coinspot.io