Скам-проект из Украины привлек $70 миллионов на обмане пенсионеров
Шведский новостной ресурс Dagens Nyheter представил материалы расследования по мошенническому проекту компании Milton Group, офис которой находится в Украине. Известно, что организаторам обманным путем удалось привлечь около $70 миллионов.
Представители Milton Group, по сообщениям, решили расположиться в торговом центре Mandarin Plaza в Киеве (на 6-7 этажах). Milton Group позиционировала себя в качестве компании, которая специализируется на программировании и предоставлении финансовых услуг. На самом деле, по информации от Dagens Nyheter, компания, в которой работают сотни сотрудников, обманным путем воровала у клиентов денежные средства. Деятельность Milton Group распространилась на 50 стран. Жертв обученные сотрудники находили посредством рекламных объявлений в социальных сетях. Как правило, сотрудники связывались с жертвой по телефону и убеждали инвестировать средства в акции или крипто-активы.
Здание, в котором разместились представители Milton Group
Для привлечения внимания жертв использовались истории о знаменитостях, которым якобы удалось получить значительную прибыль на инвестициях, в частности в Bitcoin. Заинтересованные люди, которые оставили компании свои контакты, получали в ответ массу звонков от якобы «трейдеров», которые готовы помочь с заработком средств. Известно, что перед сотрудниками устанавливались цели на месяц. Например, для российского рынка — $40 тысяч, для испанского — $60 тысяч. Тех, кто справлялся со своими задачами менее чем на 40%, увольняли.
Мошенническая схема большей частью ориентирована на людей пенсионного возраста. Так, из 10 жертв, с которым удалось поговорить представителям Dagens Nyheter, минимальный возраст составляет 55 лет, а максимальный – 82 года.
Житель Швеции с онкозаболеванием, стал жертвой Milton Group, потерял сотни тысяч шведских крон
В процессе взаимодействия с жертвами, а оно предполагает несколько этапов, злоумышленники устанавливали программное обеспечение, которое позволяет в удаленном режиме управлять устройством пользователя, а также просили предоставить паспортные данные, войти в банковский аккаунт и указать определенные данные относительно счетов.
После этого «трейдеры» делали вид, что помогают клиентам торговать на подставных платформах, предоставляя при этом ложную информацию по торгам и доходе. На самом же деле мошенники оформляли кредиты, используя краденные данные доверчивых пользователей.
Представитель Milton Group, хвастается тем, как обманул клиента на $150,000
В итоге жертвы обнаруживали, что «доход» вывести невозможно, после чего понимали, что средства также полностью потеряны. Однако, с ними связывались другие консультанты Milton Group, которые якобы пытались помочь им при условии, что те оплатят комиссию и налог. В конце концов деньги клиентам так никто и не возмещал. По сообщениям от информатора, которому удалось поработать в Milton Group, сотрудников мотивировали на то, чтобы «выжимать» с клиентов все до копейки.
Якоб Кесельман, генеральный директор Milton Group, отрицает обвинения в адрес компании. Известно, что после того, как в сети появились материалы, он удалил свою страницу в Instagram, где позиционировал себя в качестве «киевского волка».
