Співробітниці провайдера Bybit дали 10 років в'язниці за крадіжку $5 700 000

Колишню працівницю Wechain Fintech, яка займалася виплатами зарплат для Bybit, засудили до 9 років і 11 місяців позбавлення волі за викрадення $5,7 млн, переважно у криптовалюті. Про це повідомляє The Straits Times.

З 31 травня по 31 серпня 2022 року жінка вносила фальшиві записи до таблиць Excel, додаючи вигадані платежі, що нібито належать працівникам криптоплатформи. Ці кошти переводились на особисті гаманці Кай Сінь, а потім конвертувались у фіатні гроші.

За чотири місяці вона вивела понад 4,2 млн USDT. Після кількох випадків шахрайства на загальну суму $5,7 млн, Кай Сінь змогла відмити понад $4,3 млн.

У лютому 2023 року представник Wechain сповістив поліцію про злочин. Через два місяці Кай Сінь була затримана.

Пізніше вона намагалася обманути слідчих, стверджуючи, що гроші переказував її двоюрідний брат, особа якого виявилася вигаданою.

Поліція конфіскувала у жінки активи на суму понад $330 000, серед яких був автомобіль Mercedes-Benz. Bybit також вдалося повернути понад 1,1 млн USDT з електронних гаманців і близько $140 000 з одного з банківських рахунків Кай Сінь.

Обвинувачення заявило, що вона використала незаконно здобуті доходи для розкішного життя, зокрема внесла початковий платіж у розмірі майже $750 000 за пентхаус вартістю понад $3,7 млн. Вона також придбала сонцезахисні окуляри, сумки, взуття, сорочки та кільця від розкішного бренду Louis.

Цивільний суд заборонив жінці використовувати незаконно отримані кошти. Проте вона все ж витратила майже $840 000 на численні предмети розкоші. 27 січня за порушення ухвали Кай Сінь була засуджена до шести тижнів в'язниці.

20 лютого жінка визнала свою провину у шахрайстві, отриманні вигоди від злочинної діяльності та у наданні неправдивих свідчень державному службовцю. Під час вироку розглянули ще тридцять звинувачень.

Источник: cryptocurrency.tech