Співробітник Binance виявився замішаним в інсайдерській торгівлі
Працівник Binance, який займав позицію у сфері розвитку бізнесу на BNB Chain, використав секретну інформацію для інсайдерської торгівлі.
23 березня команда внутрішнього аудиту Binance отримала скаргу на одного з співробітників Binance Wallet, який раніше працював у напрямку розвитку бізнесу на BNB Chain. Під час розслідування було виявлено, що він скористався конфіденційними даними з попереднього місця роботи для особистої вигоди.
Опис інциденту
Порушник був обізнаний про те, що популярний проєкт планує запуск токенів (TGE). Перед офіційним оголошенням про подію він використовував кілька гаманців для придбання монет цього проєкту. Після анонсу запуску співробітник Binance Wallet реалізував частину активів, отримавши значний прибуток.
Представники Binance зазначили, що розслідування не виявило фактів інсайдерської торгівлі серед членів команди гаманця. На момент інциденту підрозділ Binance Wallet не мав ділових стосунків з проєктом, згаданим у скарзі, тому не повинен був мати доступу до закритої інформації про нього.
Назву проєкту Binance не розголосила.
Криптобіржа відсторонила порушника від роботи. Його дії були класифіковані як фронтраннінг (від англ. front-running) – це незаконна торгівля на основі інсайдерської інформації.
Binance планує конфіскувати всі незаконно здобуті активи та передати справу органам влади. Чотирьом інформаторам, які першими повідомили про порушення, було виплачено $100 000.
Припущення спільноти
Binance не розкрила, хто саме стоїть за інсайдерською торгівлею. Криптоспільнота вирішила самостійно розібратися в цьому. Декілька користувачів стверджують, що порушником був Фредді Нг, який нещодавно заробив понад $100 тис. на токені UUU.
Повідомляється, що він витратив приблизно $6 тис. на купівлю 24,1 млн. UUU (2,4% від загальної пропозиції). Під час різкого зростання Нг продав 6 млн UUU, отримавши прибуток у розмірі $113 тис. Решта монет — близько 18,1 млн UUU на загальну суму $200 тис. — залишилися на його дев’яти гаманцях.
Багато учасників криптоспільноти висловили критику на адресу Binance.
«Це жахливо і може серйозно підірвати всю довіру, яку ви так довго вибудовували. Тож, будь ласка, розберіться з цим належним чином і повідомте громадськість про результати. Як власнику BNB мені важко спостерігати, як таке відбувається знову і знову», — написав один із користувачів.
Криптобіржу неодноразово звинувачували в інсайдерській торгівлі. У лютому минулого року спалахнув скандал на фоні лістингу Ronin (RON). Пізніше аналітики виявили підозрілу транзакцію за день до лістингу мемкоіна Book of Meme (BOME).
На тлі звинувачень Binance посилила правила додавання нових монет на платформу. За інформацію про неправомірні дії співробітників платформа пообіцяла виплачувати від $10 тис. до $5 млн.
Источник: cryptocurrency.tech
