В Tether ввели поддержку инструментов Chainalysis, чтобы соответствовать требованиям AML
Компания Tether, которая является эмитентом стейблкоина USDT, обеспеченного американским долларом, сообщила о сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis. Партнерство позволит проекту улучшить эффективность используемых инструментов, предназначенных для противодействия отмывания средств.
Известно, что Tether воспользуется инструментом Know Your Transaction (KYT). Он нацелен на оценивание деятельности эмитентов крипто-монет. Блокчейн-проекту это решение от Chainalysis позволит отслеживать активность и оперативно оценивать уровень риска, исходящего от каждого держателя монет.
Паоло Ардоино, технический директор Tether, отметил, что решение KYT позволит обеспечить пользователей такой системой безопасности, которая будет полностью соответствовать предписаниям финансовых регуляторов. В итоге компания планирует добиться доверия между правоохранительными органами, регуляторами и держателями цифровых активов. Ардоино объяснил, что этого получится достичь даже без обмена конфиденциальной пользовательской информацией, которая хранится на серверах компании.
Деятельность Chainalysis стартовала 5 лет назад, за годы усердной работы компании удалось привлечь к сотрудничеству биржи, финансовые учреждения и даже государственные органы из около 40 стран. Среди постоянных клиентов компании: Европол, ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам, Секретная служба министерства финансов, Управление по борьбе с наркотиками и другие ведомства. Разработанная компанией технология KYT предлагает клиентам услуги по свыше 10 криптовалютам, в том числе и стейблкоинам. Клиентам доступна возможность настройки параметров под собственные потребности.
На сегодняшний день компания выпустила 3 продукта — Reactor, KYT, а также Kryptos. Исследователям удалось выяснить, что с 2015 года федеральные агентства потратили свыше $10 миллионов на продукты, услуги и обучение от компании. Если считать, что сотрудничество ведомств могло продлиться, то в целом сумма может превышать $14 миллионов.
Chainalysis является не единственной компанией, которая выпускает программное обеспечение для отслеживания и идентификации крипто-транзакций. Например, компания Elliptic, которая также специализируется на организации расследований, связанных с крипто-активами, не так давно привлекла свыше $7 миллионов инвесторских средств, в частности от Banco Santander и Octopus Ventures. Средства будут направлены на разработку новых продуктов.
Однако, если сравнивать с успехом Chainalysis, то другие компании заметно отстают. Elliptic привлекалась лишь к сотрудничеству с Налоговым управлением США (IRS), от которого получила $2,45 тысячи, а компания CipherTrace за счет исследовательских контрактов привлекла $6 миллионов.
