Індія вилучила криптовалюту на суму 2,75 мільйона доларів, розпочала загальнонаціональні рейди в рамках розслідування отримання біткойнів на 760 мільйонів доларів

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) здійснює обшуки в сьомій за величиною країні світу у зв’язку з відомою аферою GainBitcoin, що сталася в 2015 році.

У вівторок, 25 лютого, бюро оголосило про початок обшуків у понад 60 локаціях в основних містах країни. Серед них Делі, Пуна, Бенгалуру, Колхапур, Чандігарх і Нандед тощо.

Ці локації, як зазначено в прес-релізі, пов’язані з ключовими підозрюваними, їхніми спільниками та іншими зацікавленими сторонами. Ці підозрювані нібито відмивали доходи, отримані від схеми Понці GainBitcoin.

Згідно з інформацією The Economic Times, шахраї заволоділи близько 6600 крор рупій (756,48 мільйона доларів), а інші джерела стверджують, що постраждалими є тисячі людей.

Поліція спочатку вилучила «цифрові докази» та електронні пристрої, а також криптогаманці та докази, виявлені в електронних листах і «хмарі». Вони охарактеризували їх як «викривальні», але не надали деталей.

Джерело: CBI, Twitter

Однак, згідно з останніми даними 26 лютого, після дводенного обшуку поліція confiscувала 2,75 мільйона доларів у криптовалютах.

Крім того, було вилучено кілька криптогаманців, 34 ноутбуки та жорсткі диски, 12 мобільних пристроїв, а також ряд документів, електронних листів і повідомлень з додатків.

CBI продовжує розслідування цього злочину. Вони намагаються виявити весь масштаб шахрайства, визначити всіх причетних осіб і «відстежити незаконно привласнені кошти, включаючи міжнародні транзакції».

Можливо, вам також сподобається. Індійський CBI проводить загальнонаціональну пошукову операцію для придушення шахрайства з криптовалютними інвестиціями в додатках

Схема припинила існування за 18 місяців

Аміт і Аджай Бхардвадж заснували GainBitcoin у 2015 році. Аміт Бхардвадж помер у січні 2022 року під час виходу під заставу.

Ці двоє об’єдналися в «мережу агентів», щоб просувати свою схему. Передбачувані змовники проводили широкомасштабні кампанії, щоб переконати людей інвестувати в їхню компанію, обіцяючи 10% прибутковості своїх інвестицій.

Конкретніше, шахраї запропонували своїм жертвам купувати біткоіни (BTC) на біржах і розміщувати їх у GainBitcoin через «хмарні контракти».

Як і у випадку з типовими схемами Понці, шахраї виплачували старим інвесторам гроші, отримані від нових інвесторів, не приносячи реального прибутку. Значну частину коштів вони залишали собі.

CBI проводить обшуки в понад 60 місцях по всій Індії через шахрайство GainBitcoin pic.twitter.com/2eip1fjVNQ

— Центральне бюро розслідувань (Індія) (@CBIHeadquarters) 25 лютого 2025 р.

Крім того, як це характерно для схем Понці, нові інвестори врешті-решт закінчуються. До 2017 року GainBitcoin не зміг покрити свої збитки, тому вони «в односторонньому порядку перевели виплати на свою нібито внутрішню криптовалюту» MCAP, яка мала набагато нижчу вартість, ніж BTC. За словами відомства, це ще один випадок обману інвесторів.

Арешти почалися після того, як було подано численні перші інформаційні звіти (FIR).

Тим часом у квітні 2018 року поліція міста Пуна підтвердила, що заарештувала вісім осіб у зв’язку з цією схемою. П

Source: cryptonews.com