Исследование: за 2019 год в криптопространстве было украдено более $ 4,2 миллиардов
Согласно отчету, опубликованному аналитической компанией CipherTrace, за первое полугодие 2019 мошенникам удалось завладеть более $4,26 миллиарда, 124 миллиона из которых было похищено посредством хакерских атак на криптовалютные биржи.
Среди крупнейших инциндентов — закрытие QuadrigaCX из-за смерти владельца биржи, и южнокорейская схема Понци, насчитывающая миллионы обманутых пользователей и убытками в $2,9 миллиарда. В отчете также упоминается Bitfinex за «потерянные» $851 мииллиона, замешанные в судебном разбирательстве с Tether.
Эксперты CipherTrace утверждают, что выполнение правил AML, которые должны вступить в силу в течение следующих нескольких месяцев, сможет препятствовать возможности преступников отмывать незаконно приобретенные средства.
В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала странам-членам внедрить «Правило передвижения» на биржи, применимое к транзакциям с порогом выше $1000. Кроме того, биржи обязуют делиться информацией о пользователях, включая личные данные, при перемещении средств с одной платформы на другую.
Конечная цель — уменьшить возможность отмывания средств и осуществления других незаконных действий посредством использования криптобирж. Хотя правила FATF будут эффеткивны в направлении борьбы с отмыванием денег, CipherTrace признает, что их реализация будет сложной задачей для бирж.
Согласно отчету,
Правило передвижения (travel rule) — это серьезное изменение в нормативных требованиях к сервисам-поставщикам виртуальных активов. Оно побуждает компании переосмыслить способы управления криптовалютными транзакциями и личной информацией… Для разработки работоспособного решения понадобятся крупные технологические инновации, таких как криптографически контролируемые методы безопасного обмена этой информацией. Такое соблюдение конфиденциальности позволило бы раскрыть личные данные только в том случае, когда это требуется правоохранительными органами.
Отметим, как сообщает CipherTrace, лишь незначительный процент транзакций в Bitcoin связан с преступной деятельностью. Тем не менее, отчет также сказано, что «практически вся торговля на черном рынке» осуществляется с использованием криптовалют.
Обсудить на форуме
