Підозрілі спонсори Token2049
Сьогодні ZachXBT опублікував у своєму Telegram-каналі новий аналіз. Цього разу у фокусі виявився Token2049 — масштабна крипто подія, яка цього року відбудеться відразу в трьох містах.
Zach закликав своїх підписників бути більш обачними з спонсорами ближче до дати заходу. За його словами, організатори майже не перевіряють партнерів події.
“Якщо хтось представлений як титульний або платиновий спонсор, це ще не означає, що йому можна довіряти”, – зауважив він.
ZachXBT б'є на сполох через підозрілі спонсорські компанії Token2049
Згідно з інформацією, яку надав Zach, титульним спонсором найближчого заходу заявлений проект Spacecoin. Але, як він стверджує, це «смітник ботів».
Якщо заглянути на сайт проекту, можна побачити гучні обіцянки: вони називають себе першим у світі DePIN-проектом на основі супутників, обіцяють надати доступ до глобального 5G-інтернету для 2,9 мільярда людей по всьому світу та прагнуть «підключити всю планету» за допомогою власної супутникової системи.
При цьому Spacecoin знаходиться у списку титульних спонсорів поряд з OKX, BloFin, MEXC, KuCoin та Binance. Крім того, Zach вказав на «сумнівність» ще кількох платинових спонсорів: Bitunix, JuCoin, WEEX та DWF.
Він уточнив, що наразі в його полі зору лише ці проекти, але до старту першого заходу у квітні список, швидше за все, збільшиться.
Що стосується бірж, які потрапили до списку, Zach перевірив, чи публікували вони інформацію про команди та чи мають ці люди досвід у криптовалютній сфері. Bitunix, JuCoin та WEEX цей простий тест не пройшли.
Біржі під підозрою
Bitunix, яку ZachXBT назвав «сумнівною біржею», дійсно існує. Вона зареєстрована на Сент-Вінсенті та Гренадінах і пропонує спотову та ф'ючерсну торгівлю. Але нещодавно з'явилася інформація, що біржею зацікавилася південнокорейська фінансова розвідка (FIU), яка підпорядковується місцевій комісії з фінансових послуг (FSC).
Згідно з звітом, Bitunix активно працює на корейському ринку без офіційної реєстрації. У неї є сайт корейською мовою, підтримка для місцевих клієнтів і маркетинг, орієнтований на інвесторів з Південної Кореї. Усе це без отримання ліцензії VASP та сповіщення регуляторів.
JuCoin, ще одна біржа зі списку ZachXBT, раніше була відома як Jubi. Ймовірно, вона потрапила в поле зору через свою неоднозначну історію: часті зміни власників, ребрендинги та спроби перезапуску з урахуванням вимог різних регуляторів.
Цікаво, що JuCoin сама заявляла про намір пройти реєстрацію у Тайвані. За словами біржі, вона вже подала заявку на отримання ліцензії VASP та впроваджує процедури KYC, щоб відповідати місцевим вимогам.
Юрисдикції, блокування та звинувачення в рагпулі
JuCoin також викликає питання через відсутність регулювання у США, ЄС та інших країнах із жорсткими стандартами. Єдиним винятком є часткове звільнення від вимог з боку фінансового управління Сінгапуру (MAS). Але повноцінної ліцензії біржа не має.
Ще один майданчик, що потрапив до списку – WEEX. Це біржа деривативів, зареєстрована у Сінгапурі та заснована у 2018 році. За словами ZachXBT, її репутація викликає сумніви: біржа не має ліцензії від серйозного фінансового регулятора. Крім того, в мережі можна знайти скарги користувачів на заморожування облікових записів, проблеми з KYC і незрозумілі обмеження.
У списку опинився і DWF – великий маркетмейкер та Web3-інвестор, які торгують на більш ніж 60 біржах. ZachXBT міг включити їх до свого звіту через старі звинувачення в накрутці обсягів, а також недавній
Источник: coinspot.io
