Появились новые обвинения против трейдера, использовавшего биткоины для сокрытия прибыли от мошенничества
Суд выдвинул новые обвинения против внутридневного трейдера из Филадельфии, ранее обвиняемого в управлении рядом брокерских онлайн-аккаунтов, сообщает Coindesk. Предполагается, что этот человек использовал биткоины для сокрытия источника своих доходов.
Взлом и трейдинг
Джозефа Уиллнера обвинили сразу в нескольких преступлениях, включая случаи, связанные с вторжением в чужие компьютеры и мошенничеством с ценными бумагами. В этом месяце комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение во взломе цифровых брокерских аккаунтов жертв и проведении серии шорт-сейлов (продаж без покрытия на срок), которые должны были принести около $2 млн прибыли. В этой схеме якобы было замешано более 50 торговых аккаунтов, сообщила сторона обвинения.
В SEC предположили, что Уиллнер получил около $700.000 прибыли. Эта сумма была скрыта путем использования криптовалюты, которая была отправлена неназванному партнеру. Иск SEC отличается от официального обвинения, выдвинутого управлением юстиции.
И.о. прокурора Бриджет Род заявила следующее:
«Киберпреступники продолжают придумывать инновационные способы хищения денег у жертв с использованием Интернета, как произошло в этом случае: как утверждается, соучастники обвиняемого Уиллнера взломали учетные записи жертв для проведения мошеннических срочных продаж.»
В случае признания виновным Уиллнеру грозит до 20 лет тюремного заключения.
