Соучредитель QuadrigaCX перевел средства пользователей на личные счета
Согласно новому отчету EY, Джеральд Коттен, покойный соучредитель ныне несуществующей канадской биржи криптовалют QuadrigaCX, переводил средства пользователей на свои личные счета.
В среду назначенный судом наблюдатель и доверенное лицо EY опубликовал пятый отчет, в котором говорится, что «значительные объемы» криптовалюты пользователей были переведены с QuadrigaCX на другие биржи конкурентов на личные счета, контролируемые Коттеном.
Эти средства затем продавались на биржах конкурентов и в некоторых случаях использовались в качестве обеспечения для маржинального торгового счета Коттена.
Отмечается, что операционная инфраструктура QuadrigaCX была «значительно испорчена с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля».
Также не было реестров или разделения активов между фондами QuadrigaCX и пользовательскими фондами. Информация о доходах также отсутствовала.
QuadrigaCX потерпела крах ранее в этом году, после внезапной смерти Коттена в декабре прошлого года. Коттен был единственным человеком, у которого были ключи для доступа к недостающим $260 миллионам, хранящимся в автономных холодных кошельках.
EY в своем последнем отчете, опубликованном в мае, говорит, что QuadrigaCX имеет активы всего в $21 миллион, в то время как задолжает минимум кредиторам $160 миллионов.
В начале этого месяца Федеральное бюро расследований также начало расследование деятельности QuadrigaCX, пытаясь выяснить у жертв информацию о том, снимали ли они когда-либо указанную валюту с биржи и использовали ли банковские счета в США для проведения каких-либо операций.
Обсудить на форуме
