Гаманці даркнет-маркетплейсу Nemesis потрапили під санкції США – ForkLog UA
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включило до SDN 44 адреси біткойнів і п’ять адрес Monero, пов’язаних із неіснуючим ринком даркнету Nemesis Market.
Згідно з прес-релізом, ці адреси були під контролем громадянина Ірану Бехруза Парсарада, який, як повідомляється, був адміністратором платформи.
20 березня 2024 року BKA ліквідував інфраструктуру Nemesis Market як у Німеччині, так і в Литві, фактично припинивши його діяльність. Під час цієї операції правоохоронні органи також вилучили цифрові активи на суму 94 000 євро.
Розслідування розпочато у жовтні 2022 року.
Платформа, заснована у 2021 році, займалася торгівлею наркотиками, викраденою інформацією, кредитними картками та пропонувала послуги з боротьби з кіберзлочинністю, зокрема програми-вимагачі, фішинг і DDoS-атаки.
До свого закриття Nemesis міг похвалитися базою користувачів із 30 000 активних учасників, які брали участь у транзакціях незаконних речовин на загальну суму приблизно 30 мільйонів.
За даними OFAC, Парсарад отримав мільйони комісійних від цих угод і допомагав у відмиванні цифрових валют.
Адміністратор поки що на волі. Агентство припускає, що Parsarad, можливо, «обговорював запуск нового ринку даркнету» з попередніми постачальниками.
Варто зазначити, що у квітні 2022 року влада Німеччини конфіскувала сервери даркнет-маркетплейсу Hydra та конфіскувала 543 BTC, а Мінфін США наклав санкції на цю платформу.
У 2024 році загальний обсяг незаконних транзакцій з криптовалютою сягнув 40,9 мільярда доларів, причому 63% цих операцій припадає на стейблкойни.
