Організатори криптопіраміди HashFlare на $577 млн визнали себе винними – ForkLog UA
Творці платформи хмарного майнінгу HashFlare Сергій Потапенко та Іван Туригін визнали свою причетність до організації криптовалютної піраміди. Влада Сполучених Штатів арештовує у них активи на суму понад 400 мільйонів доларів.
Двоє громадян Естонії визнали себе винними в шахрайстві з криптовалютою на суму 577 мільйонів доларів – жертвами цієї схеми стали сотні тисяч людей у США та за кордоном https://t.co/blfJy3wytw
— WDWAnews (@WDWAnews) 13 лютого 2025 р
Відповідно до заяви прокуратури США в Західному окрузі Вашингтона, обвинувачені, які є громадянами Естонії, надавали клієнтам контракти, які давали їм право на частину криптовалюти, імовірно видобутої HashFlare.
З 2015 по 2019 рік загальний обсяг продажів перевищив 577 мільйонів доларів. Однак фірмі не вистачало необхідної обчислювальної потужності для виконання своїх зобов’язань. Онлайн-панель сервісу представляла сфабриковану інформацію про доходи користувачів від майнінгу.
Потапенко та Туригін спрямовували гроші, отримані від шахрайської схеми, на придбання нерухомості та елітних автомобілів, а також зберігали інвестиційні та криптовалютні рахунки.
У листопаді 2022 року засновники HashFlare були затримані поліцією Таллінна за розпорядженням ФБР. Їх звинувачують у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. У січні 2024 року влада Естонії ухвалила рішення про екстрадицію Потапенка та Туригіна до США.
Засновники HashFlare визнали провину за одним пунктом звинувачення у змові з метою шахрайства. Суд має винести вирок 8 березня, кожному з них може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
Конфісковані активи на суму 400 мільйонів доларів будуть спрямовані на відшкодування жертвам шахрайської операції. Подальші подробиці щодо цього процесу будуть надані владою США пізніше.
Крім того, у серпні 2024 року турецькі офіційні особи затримали одного з підозрюваних у схемі криптопіраміди OmegaPro на 4 мільярди доларів. Вважається, що це шахрайство пов’язане з OneCoin, який є одним з найбільших шахрайств в історії галузі, також пов’язаний із збитками в 4 мільярди доларів.
