Постраждалим від криптошахраїв у США повернуть $8,2 млн – ForkLog UA
Американські чиновники мають намір повернути 8,2 мільйона доларів, які були конфісковані у зловмисників, кошти, які вони придбали за схемою “випадкового числа”.
Шахраї обманювали людей за допомогою текстових повідомлень, видаючи себе за друзів, які стверджували, що помилково надіслали повідомлення «не за тим номером». Вони встановили довіру до своїх цілей і згодом переконали їх інвестувати в шахрайські криптовалютні платформи, які гарантували значний прибуток.
Відповідно до звіту Генеральної прокуратури штату Огайо, ФБР ідентифікувало 33 жертви, ще п'ятьох ще не ідентифіковано. Загальний фінансовий збиток оцінюється в 6 мільйонів доларів.
Прокурори зазначили, що на рахунках шахраїв «зберігалися додаткові кошти, які перевищували збитки жертв», загальна сума яких досягла 8,2 мільйона доларів, що свідчить про потенційну діяльність з відмивання грошей.
Розслідування почалося в червні 2024 року, ініційоване однією з жертв, яка звернулася до онлайн-центру повідомлень про злочини ФБР. Аналіз технології блокчейн полегшив відстеження деяких незаконно привласнених коштів. Ці активи були конвертовані в стейблкойни USDT і переведені в три різні криптогаманці.
Влада отримала ордер на конфіскацію криптовалюти. Після цього емітент USDT, Tether, заморозив активи та перемістив їх у гаманець, яким керує уряд.
Шахраї також використовували тактику емоційного маніпулювання. Одна жертва, жінка з Огайо, втратила всі свої заощадження у розмірі 663 000 доларів, а коли вона відмовилася надіслати більше грошей, їй та її родині погрожували фізичними ушкодженнями.
Варто зазначити, що за даними аналітиків Chainalysis, у 2024 році загальні збитки від шахрайства в секторі криптовалют досягли щонайменше 9,9 мільярда доларів.
